辽宁丹东警方侦破协助售卖藏品骗局

　　中国青年报·中青在线记者 王晨来源：中国青年报（2016年05月17日06版）

　　辽宁省丹东市公安局元宝分局近日打掉一个涉案价值110多万元，涉及全国百余个城市百余名受害人的电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人7人，查获作案银行卡、电话、诈骗脚本等作案工具若干，收缴赃款30多万元。

　　近日，丹东警方详解了这个以售卖收藏品为由的电信诈骗案经过。

　　2015年12月，被害人曲某报案称，自己2015年8月至12月间，被自称是“上海国际艺术展览收藏中心”的工作人员以能帮助其售卖藏品为由，通过办理初、高级会员以及交纳保证金和个人所得税等形式，分多次累计共诈骗其人民币123340元。

　　警方调取被害人提供的9个手机号码发现，从2015年8月中旬起，该9个号码以每天200条以上的总量，频繁向全国除西藏、宁夏两个民族自治区 和香港、澳门两个特别行政区以外的30个省（区、市）100多个城市100多人拨打电话和发送短信。警方通过对9个号码的微信信息协查反馈，该9个号码微 信均为VPN方式委托代理，现有侦查手段无法获取有效信息。银行账户及明细显示，开户人为陕西西安人，开户银行为上海农商银行，汇钱方款项汇入该账户后即 被立即转走。自2015年8月中旬至12月中旬，该账户频繁有1万至4万元不等资金的汇入，不到4个月的时间，该账户汇入资金已接近80万元。

　　这是一个以拨打电话为主要方式，以帮助他人售卖收藏品为原由，进而诱其加入会员等方式诈骗他人钱财的犯罪团伙，且涉及地域广泛、受害人数众多。

　　到达上海后，丹东警方对案件涉及的物流信息和银行账户信息展开侦查。物流协议的调查显示，该物流协议签署方为户籍地址在江苏宿迁的名叫张某的女子，签署协议时留下了代收款的账户和联系电话。

　　侦查人员随后调取了协议账户的注册信息和流水明细，注册信息显示该账户为张某本人在上海农业银行鲁汇分理处办理，流水明细显示自2015年8月后有大量数额不等的款项汇入，并主要在鲁汇分理处采取自动柜员机取现或转账的方式将钱款转走。

　　侦查员对该账户转入的对方账户进行了查询。张某账户内的资金除取现，全部转入了同样在上海农业银行鲁汇分理处开办的何某林和何某强的账户中，账 户注册信息中留有的电话号码与张某签署物流协议的号码产生了交叉，同时何某林和何某强账户中资金有正常使用的迹象。随后，侦查人员调取了3个账户在鲁汇分 理处自动柜员机操作监控视频。经比对，3个账户在自动柜员机上操作的均为何某林一人。

　　警方对被害人曲某汇入账户的调查显示，该账户开户行为上海农商银行鲁汇分行，位于农业银行鲁汇分理处附近，开户人为陕西西安一个叫屈某的男子。 由于该行受银行内部机制限制，调取的流水明细无法显示汇款方信息、资金转出方式及转入对象等相关信息。侦查员赴上海银联公司调取了该账户资金流转信息。银联数据显示，该账户内的资金全部使用手机刷卡器转入张某的账户内，而后由张某的账户内采取自动柜员机取现或转账的方式转入何某林、何某强以及其他账户内， 该手机刷卡器属拉卡拉有限公司，银联无法查询手机刷卡器的注册信息。

　　随后侦查员到拉卡拉公司调取刷卡器的登记信息，登记信息显示注册人为徐某，并留有身份信息的手机号码，由于该手机刷卡器属网上注册和认购，徐某的真实身份暂时无法确定。

　　经过综合分析，警方判定这是一个以何某林为主要成员的在上海鲁汇周边某个窝点内进行全国性诈骗活动的犯罪团伙。

　　警方在梳理分析何某林使用的银行卡消费信息时发现，其中一张银行卡于3月11日在上海市闵行区浦江镇华侨城商业中心某饭店内有POS机消费记 录。获此信息后，侦查员立即联系当地警方，调取了该卡使用人就餐的全部过程，获取了就餐的7人分乘两辆轿车来去的视频。经查，其中一辆为安徽牌照，机动车 所有人为徐某，另一辆为江苏牌照，所有人为何某林。此后，对两辆轿车近阶段的行动轨迹进行了全面追踪，最终确定了何某林、徐某诈骗团伙的犯罪窝点及居住地点，摸清了该犯罪团伙的活动规律。

　　3月18日，警方在上海市闵行区闸航路某处将以何某林、徐某为首的7人电信诈骗团伙全部抓获，当场查获作案用电话20多部，银行卡10多张，作案用假营业执照、假会员卡、台词脚本等道具若干，追缴赃款30多万元。

　　经审讯，犯罪嫌疑人供述：2015年8月中旬，犯罪嫌疑人何某林、徐某纠集其他团伙成员5人，何某林、徐某负责购买电话、电脑，办理作案银行卡、手机转账工具、制作虚假营业执照、会员卡等相关诈骗道具，并从互联网上购买大量收藏爱好者个人信息打印成册，由何某林、徐某对5人进行诈骗手段培训 后，由唐某辉等人不断向全国各地收藏爱好者拨打可以帮助出售藏品的电话。

　　若对方稍有意向，何某林等人就开始研究跟进，首先让收藏者把藏品信息和照片发到何某林等人手中，然后由何某林等人进行估价。何某林等人在互联网 上参考相关信息后，故意把藏品价格估高，然后以可以帮助出售为由，让收藏者成为初级会员，何某林等人会根据收藏者上传藏品的估价索要2000元至8000 不等的会员费。

　　若收藏者成为会员，他们还会给收藏者邮寄一份价值300元左右的工艺品，自称为抵押物，待收藏者的藏品售出后再将他们寄出的工艺品返还，何某林 等人再将会员费退给收藏者。收藏者成为初级会员后，何某林等人便会制作一个上面有收藏者成为初级会员的虚假网页截图，通过短信或微信的形式发给收藏者，并 同时给收藏者邮寄一张上面印有“上海国际藏品中心”的VIP会员卡，以证实收藏者已成为该中心的会员，并已将该藏品挂到了相关的网站上。随后，何某林等会 以初级会员点击量低、藏品卖不上价为由引诱收藏者成为高级会员，高级会员的入会费一般为2.98万元，待收藏者成为高级会员后，何某林等人同样会给收藏者 邮寄一个价值在1000元左右的工艺品作抵押。

　　稍过一段时间后，何某林等人便安排团伙成员扮演买家与收藏者联系，然后何某林等以交易需要交纳保证金、保险金、个人所得税为由，向收藏者索要4 万元、2.68万元、2.3万元等数额的费用，在接到收藏者的款项时，同样会给收藏者寄去一个2000元至3000元不等的工艺品。实施诈骗后，若被被害人发觉，他们便以买卖狡辩。

　　据何某林、徐某犯罪团伙供述，自2015年8月至被抓获前，该犯罪团伙采取此种手段共骗取全国30个省（区、市）100多个城市100多人钱财，共计100多万元。